ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن الخطورة المتأتیة من جریمة غسل الأموال وتعاظم آثارها السلبیة على المجتمع بشکل جسیم، لارتباطها الوثیق بجرائم أخرى لا تقل خطورة عنها کالإتجار بالمخدرات، الإرهاب، والفساد، بِعَدِها وسیلة لإخفاء ما تم استحصاله من هذه الجرائم من أموال بُغیة إدخالها ودمجها بالنظام المالی تمهیداً لتمکین صاحبها من التصرف بها بشکل مشروع قانوناً، جعلت الدول تعمل جاهدة على التصدی لهذا النوع من الجرائم المنظمة من خلال النص على تجریمها ووضع الجزاءات الرادعة فی قوانینها الداخلیة وعقد الاتفاقیات التی تنص على عدم مشروعیتها ومحاربتها، ولضمان القضاء علیها عمدت الدول إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، بالإضافة إلى التجریم والعقاب، للتصدی إلى هکذا نوع من الجرائم. عندئذ ظهر التسلیم المراقب کآلیة تتکاثف فیها الجهود السریة للسلطات السیاسیة للدول بمتابعة ومراقبة تنقل مسار المواد المحضورة والأموال المراد غسلها خلال أراضیها، بهدف کشف وضبط جمیع المساهمین فی ارتکاب الجریمة التی تدیر عملیات الغسل للأموال المتحصلة من الجرائم الأصلیة. ولجدارة التسلیم المراقب فی مکافحة الجرائم المنظمة بشکل عام وغسل الأموال بشکل خاص، لابد من التوسع فی استخدامه وتسلیط الضوء على تنظیم أحکامه بشکل یمکن الأجهزة التنفیذیة من العمل به بالشکل الذی یضمن تحقیق الأهداف المرجوة من استخدامه.
الكلمات المفتاحية: التسليم المراقب، غسل الأموال، الجريمة المنظمة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
